中新經緯12月1日電 據央行網站1日消息，上海匯付支付有限公司(下稱：上海匯付支付)因違反機構管理規定等9項違法行為，被警告，罰沒3263.87萬元。
圖源：央行
行政處罰決定書顯示，上海匯付支付違法行為包括：違反機構管理規定、違反商戶管理規定、違反清算管理規定、違反賬戶管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易、違反金融營銷宣傳管理規定。
11月29日，中國人民銀行決定對上海匯付支付作出以下行政處罰：警告，沒收違法所得91.502553萬元，罰款3172.367323萬元。
與此同時，時任上海匯付支付聚合支付業務負責人鐘某波，對違反機構管理規定負有責任，被警告，罰款10萬元。
時任上海匯付支付總裁穆某潔，對未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易4項違法行為負有責任，被罰款11.5萬元。(中新經緯APP)
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