21世紀經濟報道記者 唐婧 北京報道
3月22日，國家外匯管理局通報10起外匯違規案例，本次通報為2024年首次外匯違規案例通報。此次10起案例均為地下錢莊交易對手案件，涉及實施非法買賣外匯行為的10名個人。
在此次通報的案例中，涉案金額最高782.8萬美元，被處以罰款403.3萬元人民幣，涉案人員為廣東籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯264筆，金額合計782.8萬美元。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款403.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
國家外匯局有關部門負責人對21世紀經濟報道記者表示，典型案例通報旨在提示社會公眾通過地下錢莊買賣外匯具有非法性和危害性，不僅資金安全無法保證，還將承擔相應法律責任。社會公眾應通過銀行等正規渠道合法辦理外匯業務，遠離地下錢莊，抵制非法買賣外匯行為。
上述負責人強調，在依法查處違法違規行為的同時，國家外匯局協同相關部門將涉案主體處罰信息納入中國人民銀行征信系統，并在日常監管中重點關注。
圍繞下一步工作，上述負責人介紹，為更好統籌高質量發展和高水平安全，強化外匯領域監管全覆蓋，國家外匯局將繼續依法全面監管外匯業務，嚴厲打擊外匯違法違規活動。
一是保持對非法買賣外匯行為的高壓打擊態勢。密切協同公安機關等部門嚴厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動，有力懲戒非法買賣外匯行為，切實維護外匯市場良性秩序。
二是積極開展政策宣傳和警示教育。通過政策宣講和典型案例通報，使社會公眾充分認識到非法買賣外匯的非法性和嚴重后果，引導社會公眾通過銀行等合法渠道辦理外匯業務。
三是推進以案倒查有效查堵風險點。以銀行、支付機構為重要抓手，對涉地下錢莊案件開展以案倒查，切實防范非法跨境金融活動風險。
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