中新經(jīng)緯12月28日電 28日，最高人民檢察院舉行“充分發(fā)揮檢察職能作用 依法服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展”新聞發(fā)布會(huì)，最高人民檢察院第四檢察廳廳長(zhǎng)張曉津表示，總體上，當(dāng)前金融犯罪案件數(shù)量有所下降，但仍高位運(yùn)行。
發(fā)布會(huì)上，張曉津通報(bào)2023年全國(guó)檢察機(jī)關(guān)懲治和預(yù)防金融犯罪工作情況。
張曉津表示，金融犯罪嚴(yán)重侵蝕金融市場(chǎng)秩序，危害金融安全。依法懲治和預(yù)防金融犯罪，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展，是檢察機(jī)關(guān)的重要職責(zé)。2023年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)在依法辦案、完善機(jī)制、助力監(jiān)管、預(yù)防宣傳等方面重點(diǎn)發(fā)力，為防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展提供法治保障。
張曉津稱，總體上，當(dāng)前金融犯罪案件數(shù)量有所下降，但仍高位運(yùn)行。2023年1-11月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪嫌疑人11060人，提起公訴22529人，起訴人數(shù)同比下降10%，涉及罪名相對(duì)集中。
張曉津介紹，一是非法集資犯罪居高不下，線上線下相結(jié)合，傳統(tǒng)手段與新型手段相互交織，利用私募基金，區(qū)塊鏈、虛擬幣、新能源、影視投資等市場(chǎng)熱點(diǎn)的新型案件明顯增加。
二是中小銀行、信托、票據(jù)等金融信貸領(lǐng)域案件時(shí)有發(fā)生，有的金融機(jī)構(gòu)“內(nèi)鬼”與外部人員內(nèi)外勾結(jié)，有的金融機(jī)構(gòu)實(shí)際控制人、大股東非法套取金融機(jī)構(gòu)資金，個(gè)別案件涉案金額巨大。
三是資本市場(chǎng)上市公司財(cái)務(wù)造假及背信損害上市公司利益等犯罪增多，內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)等交易類犯罪多發(fā)，出現(xiàn)利用FOF基金、場(chǎng)外期權(quán)等復(fù)雜金融產(chǎn)品實(shí)施證券犯罪等新情況。
四是洗錢、非法從事資金支付結(jié)算、非法買賣外匯案件增多，通過虛擬貨幣交易跨境轉(zhuǎn)移資金成為新手段。此外，我們?cè)谵k案中還發(fā)現(xiàn)，在各類金融犯罪背后，資金掮客、技術(shù)黑客、股市“黑嘴”、造假中介等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈問題日益凸顯，助推犯罪甚至成為誘發(fā)金融犯罪的始作俑者，全鏈條懲治金融犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪是今后的重要方向。
張曉津還介紹，針對(duì)金融犯罪的新趨勢(shì)新特點(diǎn)，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)立足法律監(jiān)督職能，圍繞高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件的工作主線，聚焦金融犯罪辦案主責(zé)主業(yè)，創(chuàng)新工作機(jī)制，全面加強(qiáng)懲治和預(yù)防金融犯罪各項(xiàng)工作。
張曉津表示，一是堅(jiān)持為大局服務(wù)，以高質(zhì)效履行金融犯罪檢察職責(zé)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。最高檢認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于金融工作的重大決策部署，把服務(wù)保障防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展作為踐行為大局服務(wù)的重要內(nèi)容進(jìn)行謀劃部署，指導(dǎo)各地檢察機(jī)關(guān)將金融檢察工作融入?yún)^(qū)域發(fā)展等重大戰(zhàn)略中部署推進(jìn)。今年11月，最高檢出臺(tái)《關(guān)于充分發(fā)揮檢察職能服務(wù)保障成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的意見》，針對(duì)助力共建西部金融中心提出具體舉措。重慶市檢察院、四川省檢察院共同持續(xù)落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)檢察協(xié)作服務(wù)保障成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的意見》。上海市檢察院出臺(tái)《上海市檢察機(jī)關(guān)關(guān)于服務(wù)保障全面注冊(cè)制改革的實(shí)施意見》，助力上海國(guó)際金融中心建設(shè)。同時(shí)，在檢察辦案中，更加注重學(xué)習(xí)貫徹金融法律政策，準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)金融法治精神，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈的基本方針，依法妥善把握民事糾紛、行政違法與刑事犯罪的界限，保障金融系統(tǒng)有力支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局各項(xiàng)措施的實(shí)施。
二是依法懲治重點(diǎn)領(lǐng)域金融犯罪，促進(jìn)金融市場(chǎng)健康發(fā)展。依法辦理紅嶺創(chuàng)投、合星系等非法集資案件，2023年1-11月共起訴非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪15590人，同比下降5.6%。進(jìn)一步加大證券犯罪打擊力度，依法辦理獐子島、回天新材、龍力生物等一批有重大社會(huì)影響的財(cái)務(wù)造假、操縱證券市場(chǎng)、內(nèi)幕交易案件，起訴證券犯罪316人，同比上升11.7%。依法打擊涉私募基金犯罪，起訴430人，同比下降36.7%。嚴(yán)肅懲治涉金融機(jī)構(gòu)信貸犯罪，會(huì)同有關(guān)部門依法妥善處置中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，起訴騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪和貸款詐騙罪2106人，同比下降11%。持續(xù)加大反洗錢力度，起訴洗錢罪2301人，同比上升10%。堅(jiān)持把追贓挽損工作貫穿司法辦案全過程，努力挽回投資人、金融機(jī)構(gòu)等經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
三是積極參與金融法治建設(shè)，助力全面加強(qiáng)金融監(jiān)管。堅(jiān)持治罪與治理相結(jié)合，持續(xù)協(xié)同落實(shí)“三號(hào)檢察建議”，結(jié)合辦案加強(qiáng)溯源治理。北京市、山東省、廣東省檢察院圍繞防范網(wǎng)絡(luò)金融犯罪等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)保障股票發(fā)行注冊(cè)制等主題向地方黨委作專題報(bào)告。河北省、陜西省檢察院就防范違法信貸業(yè)務(wù)等問題向涉案農(nóng)村信用聯(lián)社、商業(yè)銀行制發(fā)檢察建議。結(jié)合檢察辦案積極參與《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《中華人民共和國(guó)金融穩(wěn)定法》《中華人民共和國(guó)反洗錢法》草案等金融法律法規(guī)起草制定工作，協(xié)助中國(guó)人民銀行參與反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF)資產(chǎn)追繳有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂，助力完善金融法治建設(shè)。堅(jiān)持把預(yù)防金融犯罪放在突出位置。今年10月，最高檢針對(duì)基金、外匯、股票、期貨、保險(xiǎn)等主要金融領(lǐng)域投資騙局發(fā)布7件典型案例，向社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)。各地檢察機(jī)關(guān)充分運(yùn)用新媒體等平臺(tái)，會(huì)同金融監(jiān)管部門加強(qiáng)反洗錢、防范非法集資法治宣傳，北京市西城區(qū)檢察院等建立金融犯罪預(yù)防基地，加強(qiáng)金融從業(yè)人員法治教育。
四是健全金融犯罪檢察工作機(jī)制，全面提升金融犯罪檢察辦案專業(yè)化水平。發(fā)揮案例示范指導(dǎo)作用，以金融犯罪為主題發(fā)布第四十四批指導(dǎo)性案例，會(huì)同最高法發(fā)布依法從嚴(yán)打擊私募基金犯罪典型案例，聯(lián)合國(guó)家外匯管理局發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例，明確新型疑難復(fù)雜案件證明標(biāo)準(zhǔn)和法律適用規(guī)則。更好發(fā)揮最高檢駐中國(guó)證監(jiān)會(huì)檢察室“駐”的優(yōu)勢(shì)，20個(gè)省、市檢察機(jī)關(guān)與當(dāng)?shù)刈C監(jiān)部門簽署合作意見。加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門的協(xié)作，上海、北京、山東等地與相關(guān)金融監(jiān)管部門共同出臺(tái)文件完善銀行保險(xiǎn)、處置非法集資等領(lǐng)域行刑雙向銜接、反洗錢大數(shù)據(jù)協(xié)查等工作機(jī)制。加強(qiáng)法學(xué)專家掛職、同堂培訓(xùn)、檢校共建等工作，在北京大學(xué)建立最高檢刑事檢察研究基地，與證監(jiān)會(huì)聯(lián)合舉辦同堂培訓(xùn)，充分借助外力強(qiáng)化金融檢察專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。
張曉津還表示，下一步，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，切實(shí)抓好此次發(fā)布的《意見》的貫徹落實(shí)，充分發(fā)揮檢察職能作用，為依法服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展提供有力法治保障。(中新經(jīng)緯APP)
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