中新經(jīng)緯1月17日電 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局17日披露行政處罰信息。
來(lái)源：國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局網(wǎng)站
被處罰當(dāng)事人為招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱“招商財(cái)務(wù)”)、時(shí)任招商財(cái)務(wù)企業(yè)金融部總經(jīng)理林凡彬，主要違法違規(guī)事實(shí)為票據(jù)業(yè)務(wù)開展不審慎，對(duì)貿(mào)易背景及保證金來(lái)源審核不到位。
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條、第四十八條及相關(guān)審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，對(duì)招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司處以罰款40萬(wàn)元，對(duì)林凡彬處以警告。作出處罰決定的日期為2024年1月8日。
公開資料顯示，招商財(cái)務(wù)前身是中外運(yùn)長(zhǎng)航財(cái)務(wù)有限公司，是具有企業(yè)法人地位的非銀行金融機(jī)構(gòu)。截至2022年底，公司注冊(cè)資本為50億元人民幣。招商局集團(tuán)有限公司認(rèn)繳資本25.5億元，股權(quán)比例51%；中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司認(rèn)繳資本24.5億元，股權(quán)比例49%。（中新經(jīng)緯APP）
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