中新經緯2月2日電 2日早間，微信號“東莞市中級人民法院”發布《關于“團貸網”案集資參與人資金清退的公告》。
公告稱，派生科技集團有限公司(下稱“派生集團”)及唐軍、張林等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案(下稱“團貸網”案)，東莞市中級人民法院對刑事判決涉財產部分立案執行后，依法有序推進資金歸集、資產變現、損失核對等工作。
公告提到，為維護受損集資參與人的合法權益，現依據生效判決及核損情況，開展集中資金清退工作。
清退時間上，本次資金清退自2024年2月3日開始。清退對象為已在“團貸網案損失核對清退平臺”按規定核對并確認損失金額的受損集資參與人，但依法不應清退的除外。受損集資參與人已去世的，由其已在“團貸網案損失核對清退平臺”參與核損的繼承人代為受領清退款項。
據公告，本次資金清退的比例，根據歸集的現有可清退資金總額與審計核定的總損失金額統一核算確定。各受損集資參與人的具體清退金額，根據其已確認的損失金額，按以上統一資金清退比例核算確定。
本次資金清退工作通過“團貸網案損失核對清退平臺”在線上統一開展，中國農業銀行東莞分行協助開展本次清退資金轉賬工作。
公告同時提示三方面內容，一是本案采用銀行轉賬的方式進行資金清退發還，東莞市中級人民法院不設立線下資金清退發還窗口，不安排現場辦理退款手續。
二是集資參與人提供的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯誤、賬號錯誤、非I類賬戶收款金額受限等異常情況，可能導致清退款發放失敗，屆時請根據短信提示及時補充提供并填寫符合條件的銀行賬戶和信息，并耐心等待發款。
三是集資參與人應注意防范電信詐騙，辦案機關不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉賬、驗資、交費等要求。切勿聽信和傳播不實信息，對故意編造、傳播不實信息、煽動聚集鬧事、干擾正常工作秩序的人員，將依法追究法律責任。本案統一咨詢電話0769-22999850。
2012年6月至2019年3月間，派生集團未經許可，違規運營“團貸網”平臺，以發布融資項目、“安盈寶”理財項目、私募基金類理財產品等形式，承諾保本付息、高額回報，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。其間，派生集團發布虛假融資項目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍，造成巨大損失。派生集團還利用資金及持股優勢操縱證券市場。此外，部分被告人還虛開發票6760萬元、虛開增值稅專用發票稅額143萬元。
據派生科技此前公告，派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個月至十五年，并處罰金。
2023年4月24日，派生科技發布實控人涉及案件二審判決結果的公告，廣東省高級人民法院駁回上訴，維持原判。(中新經緯APP)
本文鏈接：“團貸網”案最新進展！資金清退2月3日開始http://www.lensthegame.com/show-3-8862-0.html
聲明：本網站為非營利性網站，本網頁內容由互聯網博主自發貢獻，不代表本站觀點，本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅，請大家謹防詐騙！若有侵權等問題請及時與本網聯系，我們將在第一時間刪除處理。
下一篇： 1月中國物流業景氣指數為52.7%