以假資料詐騙臺(tái)新銀行4.9億新臺(tái)幣 境外公司負(fù)責(zé)人遭聲押
中新網(wǎng)1月16日電 據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”等臺(tái)媒報(bào)道，一家境外公司涉嫌以假資料詐騙臺(tái)新銀行4.9億元(新臺(tái)幣，下同)，該公司負(fù)責(zé)人及一名員工遭聲請(qǐng)羈押禁見。
據(jù)報(bào)道，臺(tái)當(dāng)局法務(wù)部門“調(diào)查局”獲報(bào)，英屬維爾京群島的志富公司，涉嫌以不實(shí)的海運(yùn)提單、裝箱單，并開立假的商業(yè)發(fā)票，另提出越南某銀行的遠(yuǎn)期信用狀，向臺(tái)新銀行申辦信用狀買斷，借此詐騙臺(tái)新銀行約4.9億元新臺(tái)幣，涉嫌違反“銀行法”。
檢調(diào)獲報(bào)，2022年，一家澳洲木材出口商，通過中間人志富公司，計(jì)劃出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約。
但志富公司負(fù)責(zé)人王某等人，為了先取得貨款，涉嫌拿不實(shí)的海運(yùn)提單、裝箱單等單據(jù)，向臺(tái)新銀行申辦信用狀買斷，讓臺(tái)新銀行賺取手續(xù)費(fèi)及利率，但事后臺(tái)新銀行沒收到貨款，這才驚覺志富公司提供的單據(jù)系偽造，造成臺(tái)新銀行損失4.9億多元。憤而向檢調(diào)檢舉。
臺(tái)北地檢署15日指揮臺(tái)“調(diào)查局”臺(tái)北市調(diào)查處兵分4路搜索志富公司等處，并約談該公司負(fù)責(zé)人王某及妻子李某、員工葉某、郭某4人，檢察官訊問后，16日凌晨以王某、葉某2人涉嫌重大，有勾串之虞，聲請(qǐng)羈押禁見，另李某、郭某2人請(qǐng)回。
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