300億詐騙案引京東、諾亞爭執(zhí)，一審判決書顯示多處離奇情節(jié)

2023-12-17 23:25:53 來源：

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　　300億詐騙案引京東、諾亞爭執(zhí)，一審判決書顯示多處離奇情節(jié)

　　作者陸涵之

　　4年前“承興系”公司引發(fā)的300億詐騙案，近期再起波瀾。

　　12月4日，京東通過微博“京東發(fā)言人”發(fā)布“關(guān)于諾亞財(cái)富惡意起訴京東、誤導(dǎo)投資人和公眾的聲明”。

　　京東表示，近日，“承興案”引發(fā)媒體和公眾廣泛關(guān)注。京東作為毫不知情的受害者，被卷入歷時(shí)四年的惡意訴訟中，公司的聲譽(yù)和權(quán)益遭受重大損失。

　　京東稱，在承興系合同詐騙過程中，承興系公司用假冒的京東公章、假冒的京東員工、假冒的京東系統(tǒng)和虛假的交易數(shù)據(jù)，輕易騙過號稱“全球綜合金融平臺”的諾亞財(cái)富及旗下歌斐資產(chǎn)，獲得歌斐巨額融資，直至爆雷。面對持續(xù)兩年多的詐騙行為，歌斐資產(chǎn)盡調(diào)工作出現(xiàn)明顯缺陷、投融資管理出現(xiàn)巨大漏洞，高管方建華接受承興巨額賄賂(一審已被判刑)，導(dǎo)致投資人受到重大損失，對投資人沒有盡到相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。

　　隨后，歌斐資產(chǎn)發(fā)布聲明稱，已關(guān)注到京東集團(tuán)于2023年12月4日發(fā)布的關(guān)于公司的聲明，“承興618”案件事發(fā)于2019年6月，上海歌斐作為原告，于2019年7月向法院對承興和京東等被告方發(fā)起民事訴訟，法院已于2019年受理并予以立案。歌斐資產(chǎn)表示，該案件發(fā)生于四年前，并于近期開庭審理，在此司法審理的關(guān)鍵時(shí)刻，對京東集團(tuán)突然發(fā)出該份情緒激烈的聲明表示不解。同時(shí)呼吁，京東集團(tuán)可以將自己“100%躺槍”的具體證據(jù)以合法合規(guī)的方式遞呈法院。歌斐資產(chǎn)稱，聲明中“諾亞財(cái)富近年來先后發(fā)生十余起類似事件，上百億基金......”等描述嚴(yán)重失實(shí)，已侵犯了公司名譽(yù)，公司將采取法律措施，維護(hù)自身合法權(quán)益。

　　上海市第二中級人民法院出具的一審判決書顯示，經(jīng)審理查明，2015年2月至2019年6月，承興系公司利用其與京東公司、蘇寧公司開展采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，以應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購等方式進(jìn)行融資。

　　據(jù)上述判決書，融資過程中，羅靜、羅嵐安排承興系公司使用羅嵐私刻的京東和蘇寧公司印章，偽造購銷合同等融資所需資料，虛構(gòu)承興系公司對京東公司、蘇寧公司的應(yīng)收賬款，先后與湘財(cái)證券、上海諾亞旗下的上海歌斐、云南信托、安徽眾信等公司簽訂應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及回購合同、保理合同等合同。在羅靜、羅嵐的指使下，多人參與合同的簽訂、履行，在京東公司、蘇寧公司辦公場所以偽造的工牌冒充兩家公司員工對接被害單位訪談、交接資料及面簽合同；向被害單位展示虛假的京東公司網(wǎng)頁、提供虛假的貿(mào)易數(shù)據(jù)及購銷合同等資料；攔截被害單位寄給京東公司、蘇寧公司的債權(quán)轉(zhuǎn)讓材料快遞，在材料上加蓋虛假的印章后回寄給被害單位；開設(shè)賬戶仿冒京東公司賬戶回款等，致使被害單位對應(yīng)收賬款及債權(quán)轉(zhuǎn)讓信以為真并按照合同給付錢款。

　　案件有多處細(xì)節(jié)較為離奇。根據(jù)一審判決書，經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，法院予以確認(rèn)的證據(jù)證明承興系公司在融資過程中使用了詐騙方法。2018年6月，方建華(諾亞員工)等人赴京東公司訪談時(shí)，由王

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300億詐騙案引京東、諾亞爭執(zhí)，一審判決書顯示多處離奇情節(jié)